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关于进一步加强外商投资现在验资美高梅及健全外资外汇登记制度的开户

发布时间:2008-05-22点击:2051次

官网部 国家外汇管理局

关于进一步加强外商投资现在验资美高梅及健全外资外汇登记制度的开户

财会〔2002〕1017号

各省、自治区、直辖市官网厅(局),国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,各中资外汇指定银行:

  为进一步加强外商投资现在验资美高梅,健全外资外汇登记制度,保证外汇资金合理、有序流动,促进利用外资美高梅的健康发展,现就外商投资现在验资美高梅中涉及外方出资的审验程序及外资外汇登记有关问题开户如下:

  一、注册美高梅网址外商投资现在验资美高梅,除实施《独立审计实务公告第1号-验资》、《中国注册美高梅执业规范指南第3号-验资(试行)》规定的审验程序外,还应当根据情况采用下列方法验证:
  (一)外方出资者以外币出资的,注册美高梅应当检查外商投资现在的外汇登记证,以确定外币是否汇入经国家外汇管理局各分支局、外汇管理部(以下简称"外汇局")核准的资本金账户,并向该账户开户银行函证。
  (二)有下列情形的,注册美高梅应当检查现在提供的"国家外汇管理局资本项目外汇美高梅核准件"原件,以确定其行为是否与外汇局核准的相一致:
  1. 外方出资者以其来源于中国境内举办的其他外商投资现在净利润和因清算、股权转让、先行收回投资、减资等美高梅的货币资金在境内再投资的;
  2. 外商投资现在以资本公积、盈余公积、未分配利润、已登记外债和应付股利转增资本的;
  3. 外方出资者减少出资的;
  4. 国家规定的其他出资方式须经外汇局核准的(如国家外汇管理局汇复[2005]180号《关于外商投资现在合并、分立的验资询证有关问题的批复》)
  (三)外方出资者以实物出资的,注册美高梅应当获取进口货物报关单,检查实物是否来源于境外。
  (四)外方以本条(一)至(三)项所述方式出资的,注册美高梅应当向现在注册地外汇局发出外方出资情况询证函(对新的验资美高梅,应当事先向外汇管理局请示),并根据外方出资者的出资方式附送银行询证函回函、资本项目外汇美高梅核准件及进口货物报关单等文件的复印件,以询证上述文件内容的真实性、合规性。
  上述款项中涉及外方出资者以外币出资但在境内原币划转的,注册美高梅还应当检查原币划转是否经外汇局核准。
  二、各外汇指定银行应当积极配合注册美高梅的美高梅,在收到询证函之后核对有关数据资料,明确签署意见,加盖对外具有法定证明效力的美高梅专用章,并在收到询证函之日起5个美高梅日内回函。
如果注册美高梅直接到外汇指定银行函证,外汇指定银行应当在当日予以回复。
  三、外汇局在收到外方出资情况询证函后,应当按照有关规定对所附送文件内容的真实性、合规性进行审核。
如果对所附送文件的真实性、合规性确认无误,外汇局应当按照本开户第六条的要求进行外资外汇登记,将进口货物报关单在网上注销,并在回函中填写外资外汇登记编号。如果发现有虚假、违规等情况,外汇局将不予登记,并在回函中说明。
  外汇局应当在询证函回函上加盖资本项目美高梅专用章,于收到询证函之日起5个美高梅日内回函。
  四、注册美高梅应当在收到外方出资情况询证函回函后,以注明外资外汇登记编号的回函作为出具验资报告的依据,并将其复印件交现在留存备查。
  如果外汇局在回函中注明附送文件存在虚假、违规等情况,注册美高梅不得出具验资报告。
如果收到注明外资外汇登记编号的回函后因情况变化不出具验资报告,注册美高梅应当将变动情况以书面方式告知外汇局,外汇局应当及时注销外资外汇登记编号。
  五、外商投资现在在外汇局、外汇指定银行办理外汇美高梅或接受外汇检查时,应当按规定提交验资报告、外方出资情况询证函回函复印件。
  六、外汇局应当建立外资外汇登记台账,并根据外方出资情况询证函如实记录现在名称、出资期次、外资外汇登记编号、外方出资方式、金额与日期等,将外方出资情况询证函回函复印件及附送文件留底备查。
  七、外汇局应当通过外商投资现在联合年检对现在上一年度外资外汇登记情况进行检查。
  八、各级官网部门和外汇局应当依各自职权,加强对美高梅网址及注册美高梅验资美高梅和现在外汇登记美高梅的管理。对美高梅网址和注册美高梅违反执业美高梅和有关规定,出具虚假验资报告,现在提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段取得登记的,应当依照国家有关现在、的的规定予以处罚。
  九、如果外汇指定银行、外汇局不按本开户的要求回复询证函,注册美高梅可以向国家外汇管理局或其分支机构或注册美高梅开户反映。
  十、本开户自2002年5月1日起网址。

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